2023년

제7차 법인이사회

공개용

理 事 會 議 錄

(2023년 11월 23일)

學校法人 徽文義塾

學校法人 徽文義塾

(2023년 제7차 이사회 회의록)

이사정수	9인	재적이사	9인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 일시 및 장소

간 서명	김정배 이사장 (서명)	김효겸 이사 (서명)	민병설 이사 (서명)

가. 회의통지: 2023.11.14.(화)

나. 회의일시: 2023.11.23.(목) 11:00

다. 회의장소: 법인회의실

2. 임원 출석 현황

가. 참석임원 (9인)

• 이 사(7인): 이사장 김정배, 김종진, 김효겸, 문규영, 민병설, 어경택, 유양상

• 감 사(2인): 유철근, 최태형

나. 불참임원 (2인)

• 이 사(2인): 송희섭, 윤영섭

• 감 사(0인): 없음

3. 참여자: 사무국장 김상인, 행정실장 신명식, 주무관 양진규

4. 의안 안건

[보고사항]

제1호. 전차(2023년 제6차) 이사회 회의결과.

제2호. 차입금 집행 결과 보고.

제3호. 주요 소송 결과 보고.

[심의 및 의결사항]

제1호. 임원 선임의 건.

제2호. 2024학년도 교원 신규채용 계획.

제3호. 휘문고등학교 교원 복직의 건.

제4호. 휘문고등학교 교원 육아휴직의 건.

제5호. 정관 변경의 건.

제6호. 2023년도 제1차 법인회계 세입·세출 추가경정 예산(안).

제7호. 2023학년도 제1차 휘문고등학교 교비회계 세입·세출 추가경정 예산(안).

제8호. 2023학년도 제1차 휘문중학교 교비회계 세입·세출 추가경정 예산(안).

제9호. 이사회 회의록 비공개 사항.

제10호. 이사회 회의록 대표 간서명 임원 선출.

[기타사항]

5. 개회선언

• 김정배 이사장이 의장(이하 의장이라 칭함)이 되어 사무국장으로부터 성원 보고를 받고,
재적이사 7인의 참석으로 정족수가 충족되었음을 확인하고 개회를 선언함. (11:00)「의사봉 3타」

6. 회의내용

보고-제1호. 전차(2023년 제6차) 이사회 회의결과

• 사무국장 - 전차 이사회 회의결과를 보고하고, 의장이 이사들의 이견이 없음을 확인 후 원안대로 접수함.「의사봉 3타」

보고-제2호. 차입금 집행 결과 보고

비공개

- 사립학교법 제18조의2 제4항, 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제7호 -

보고-제3호. 주요 소송 결과 보고

비공개

- 사립학교법 제18조의2 제4항, 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제7호-

심의-제1호. 임원 선임의 건

• 의장 - 임원 선임의 건을 상정하고 법인 당국에 설명을 요청함.

• 사무국장 – 송희섭 이사님의 임기가 2024.01.30.일자로 만료되므로 휘문의숙 정관 제15조 제4항에 따라 임기만료 2개월 전에 후임자를 선임해야 함을 설명함. 회의자료에 의거 후임자의 인적사항, 주요학력, 주요경력, 임기 등에 대하여 상세히 설명함.

• 이사 1인 - 송희섭 이사님은 2018년부터 현재까지 임원으로 있으면서 앞장서서 학교와 법인의 대소사를 해결하였음을 설명함. 앞으로도 학교의 발전을 위하여 연임하는 것을 제의함.

• 의장 – 의장이 참석 임원을 일일이 호명하여 의견 청취 후 전원의 동의를 확인하고, 임원 선임의 건을 의결함. 「의사봉 3타」

의결내용

의결정족수

임원 선임의 건

이사정수 9명 중 참석이사 7명 찬성

소속	직위	성명(성별)	생년월일	임기	신·중임
휘문의숙	이사	송희섭(남)	1962.08.08. (만61세)	2024.01.31. ~ 2029.01.30.	중임(연임)

심의-제2호. 2024학년도 교원 신규채용 계획

• 의장 - 2024학년도 교원 신규채용 계획을 상정하고 법인 당국에 설명을 요청함.

• 사무국장 – 휘문중학교 교원 신규채용 제4차 전형(심층면접) 일정을 확정하고 평가위원을 구성해야 함을 설명함. 회의자료 및 채용계획에 의거, 전형별 시험과목 및 평가항목, 전형별 세부일정, 전형별 선발배수, 전형별 합격자 결정 방법, 제1차 전형(필기시험) 지원률 등에 대하여 상세히 설명함.

• 의장 – 이전 이사회 의결에 따라 휘문고등학교는 3명(수학, 화학, 음악)의 정규교원을 자체채용, 휘문중학교는 2명(수학, 화학)의 정규교원을 위탁채용하기로 하여 채용절차가 진행중임을 설명함.

비공개

- 사립학교법 제18조의2 제4항, 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제7호 -

• 의장 - 의장이 참석 임원을 일일이 호명하여 의견 청취 후 전원의 동의를 확인하고, 2024학년도 교원 신규채용 계획을 의결함. 「의사봉 3타」

의결내용

의결정족수

2024학년도 교원 신규채용 계획

이사정수 9명 중 참석이사 7명 찬성

1. 휘문중학교 교원 신규채용 전형 일정

전형		일시		선발배수
제1차 전형	필기시험	2023. 11. 25.(토)		- 수학 5배수, 화학 5배수
	합격자 발표	2023. 12. 28.(목)
제2차 전형	서류심사	2024. 01. 05.(금)
제3차 전형	수업실연 면접전형	2024. 01. 08.(월)	수학	- 수학 3배수, 화학 3배수,
		2024. 01. 09.(화)	화학
	합격자 발표	2024. 01. 11.(목)
제4차 전형	심층면접	2024. 01. 15.(월)		최종합격자 결정

2. 휘문중학교 교원 신규채용 제4차 전형(심층면접) 평가위원 구성

연번	소속	직위	성명
비공개 - 사립학교법 제18조의2 제4항, 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제7호 -

심의-제3호. 휘문고등학교 교원 복직의 건

• 의장 - 휘문고등학교 교원 복직의 건을 상정하고 법인 당국에 설명을 요청함.

• 사무국장 – 질병휴직 사유가 중도소멸하여 복직하고자 함을 설명함. 회의자료에 의거 복직 대상자의 인적사항, 휴직사유, 휴직기간, 복직일자 등에 대하여 상세히 설명함.

• 의장 - 의장이 참석 임원을 일일이 호명하여 의견 청취 후 전원의 동의를 확인하고, 휘문고등학교 교원 복직의 건을 의결함.「의사봉 3타」

의결내용

의결정족수

휘문고등학교 교원 복직의 건

이사정수 9명 중 참석이사 7명 찬성

소속	직위	성명(성별)	과목	생년월일(나이)	휴직기간(휴직사유)	복직일자
비공개 - 사립학교법 제18조의2 제4항, 사립학교법 시행령 제8조의2 제1항 제1호, 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제6호, 개인정보 보호법 -

심의-제4호. 휘문고등학교 교원 육아휴직의 건

• 의장 - 휘문고등학교 교원 육아휴직의 건을 상정하고 법인 당국에 설명을 요청함.

• 사무국장 – 회의자료에 의거 육아휴직 대상자의 인적사항, 휴직사유, 휴직기간 등에 대하여 상세히 설명함.

• 이사 1인 - 휴직은 근로자의 당연한 권리이므로 이를 의결할 수 밖에 없음을 설명함. 휴직의 경우 이사회에 보고하는 것으로 개편하는 것을 제의함.

• 의장 - 의장이 참석 임원을 일일이 호명하여 의견 청취 후 전원의 동의를 확인하고, 휘문고등학교 교원 육아휴직의 건을 의결함.「의사봉 3타」

의결내용

의결정족수

휘문고등학교 교원 육아휴직의 건

이사정수 9명 중 참석이사 7명 찬성

소속	직위	성명(성별)	과목	생년월일(나이)	휴직사유	휴직기간
비공개 - 사립학교법 제18조의2 제4항, 사립학교법 시행령 제8조의2 제1항 제1호, 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제6호, 개인정보 보호법 -

심의-제5호. 정관 변경의 건

• 의장 – 정관 변경의 건을 상정하고 법인 당국에 설명을 요청함.

• 사무국장 – 정관 내 해석에 오해의 소지가 있는 단어와 문구를 변경하고자 함을 설명함. 회의자료에 의거 신·구조문 대비표를 상세히 설명함.

• 의장 - 의장이 참석 임원을 일일이 호명하여 의견 청취 후 전원의 동의를 확인하고, 정관 변경의 건을 의결함.「의사봉 3타」

의결내용

의결정족수

정관 변경의 건

이사정수 9명 중 참석이사 7명 찬성

변경 조/항/호/목	변경내역
제21조(이사장 직무대행자 지정)	■개정, □신설, □이동, □삭제
제62조(법인 사무조직) 제1항	■개정, □신설, □이동, □삭제
제64조(하부조직) 제2항	■개정, □신설, □이동, □삭제
제66조(하부조직) 제2항	■개정, □신설, □이동, □삭제

심의-제6호. 2023년도 제1차 법인회계 세입·세출 추가경정 예산(안)

• 의장 - 2023년도 제1차 법인회계 세입·세출 추가경정 예산(안)을 상정하고 법인 당국에 설명을 요구함.

• 사무국장 – 회의자료에 의거 2023년도 제1차 법인회계 세입·세출 추가경정 예산(안)에 대하여 상세히 설명함.

• 감사 1인 - 전년도 이월금은 본예산 편성 시 반영할 것을 제의함. 잡수입, 부채상환금 등 금액이 큰 과목은 세분화하여 편성하는 것을 제의함.

• 사무국장 – 법인회계의 경우 「학교법인회계 2023년도 예산 및 2022년도 결산 지침」에 따라 관·항·목·산출기초로 세분화하여 예산편성하고 있음을 설명함.

비공개

- 사립학교법 제18조의2 제4항, 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제7호-

• 의장 - 의장이 참석 임원을 일일이 호명하여 의견 청취 후 전원의 동의를 확인하고, 2023년도 제1차 법인회계 세입·세출 추가경정 예산(안)을 의결함.「의사봉 3타」

의결내용

의결정족수

2023년도 제1차 법인회계 세입·세출 추가경정 예산(안)

이사정수 9명 중 참석이사 7명 찬성

(단위: 천원)

구분	경정예산액	기정예산액	증감액
법인회계	28,600,000	6,600,000	22,000,000

심의-제7호. 2023학년도 제1차 휘문고등학교 교비회계 세입·세출 추가경정 예산(안)

< 신명식 행정실장 입장 >

• 의장 – 2023학년도 제1차 휘문고등학교 교비회계 세입·세출 추가경정 예산(안)을 상정하고 학교 당국에 설명을 요구함.

• 행정실장 – 회의자료에 의거 2023학년도 제1차 휘문고등학교 교비회계 세입·세출 추가경정 예산(안)에 대하여 상세히 설명함.

• 이사 1인 - 자율형 사립고등학교임에도 지자체나 교육청으로부터 지원받은 금액에 대하여 설명을 요청함.

• 행정실장 – 공통 목적사업비의 경우 교육청으로부터 지원받고 있으며, 지자체와는 수시로 교류하여 지원금 유치하고 있음을 설명함.

• 이사 1인 - 올해 특별히 더 지원받은 것이 있는지 설명을 요청함.

• 사무국장 – 올해의 경우 교육청으로부터 사회통합전형 미충원에 따른 재정결손 보전금을 약 7.2억원 지원받았음을 설명함. 자율형 사립고등학교의 경우 입학정원의 20% 이상을 국가적으로 보호가 필요한 학생들을 대상으로 선발하도록 되어있으나, 미충원 시 일반전형 등으로 충원이 불가함을 설명함.

• 감사 1인 - 예·결산 소위원회의 위원 구성에 대하여 설명을 요청함.

• 행정실장 – 초·중등교육법 시행령 제60조의2 및 휘문고등학교 예·결산소위원회 규정에 따라 학교운영위원회 위원 중에서 학부모 3명, 교원 2명으로 구성되어 있으며, 예·결산 소위원회는 예산안을 심사하고 심사보고서를 학교운영위원회에 제출하여야 함을 설명함.

• 이사 1인 - 임대료가 감액된 이유에 대하여 설명을 요청함.

• 사무국장 – 휘문고등학교와 임대계약한 우리들교회로부터 매년 임대료를 선납받아 왔으며, 코로나19 사태로 인해 상당기간 임대차 목적물을 사용하지 못하여 사용기간이 무상 연장되었기에 올해 임대료 수입을 전액 감액하였음을 설명함.

< 신명식 행정실장 퇴장 >

• 의장 - 의장이 참석 임원을 일일이 호명하여 의견 청취 후 전원의 동의를 확인하고, 2023학년도 제1차 휘문고등학교 교비회계 세입·세출 추가경정 예산(안)을 의결함.「의사봉 3타」

의결내용

의결정족수

2023학년도 제1차 휘문고등학교 교비회계 세입·세출 추가경정 예산(안)

이사정수 9명 중 참석이사 7명 찬성

(단위: 천원)

구분	경정예산액	기정예산액	증감액
교비회계	13,369,666	9,418,107	3,951,559

심의-제8호. 2023학년도 제1차 휘문중학교 교비회계 세입·세출 추가경정 예산(안)

• 의장 – 2023학년도 제1차 휘문중학교 교비회계 세입·세출 추가경정 예산(안)을 상정하고 법인 당국에 설명을 요구함.

• 사무국장 – 회의자료에 의거 2023학년도 제1차 휘문중학교 교비회계 세입·세출 추가경정 예산(안)에 대하여 상세히 설명함.

• 의장 - 의장이 참석 임원을 일일이 호명하여 의견 청취 후 전원의 동의를 확인하고, 2023학년도 제1차 휘문중학교 교비회계 세입·세출 추가경정 예산(안)을 의결함.「의사봉 3타」

의결내용

의결정족수

2023학년도 제1차 휘문중학교 교비회계 세입·세출 추가경정 예산(안)

이사정수 9명 중 참석이사 7명 찬성

(단위: 천원)

구분	경정예산액	기정예산액	증감액
교비회계	7,333,112	5,329,098	2,004,014

심의-제9호. 이사회 회의록 비공개 사항

• 의장 - 이사회 회의록 비공개 사항을 상정하고 법인 당국에 설명을 요구함.

• 사무국장 - 관련 법령에 의거 공개하지 아니할 수 있는 사항을 설명함.

• 의장 - 참석임원 전원의 동의를 확인 후 이사회 회의록 비공개 사항을 의결함.「의사봉 3타」

의결내용	의결정족수
이사회 회의록 비공개사항	이사정수 9명 중 참석이사 7명 찬성

심의-제10호. 이사회 회의록 대표 간서명 임원 선출

• 의장 - 이사회 회의록 대표 간서명 임원 선출 건에 대하여 의견을 개진하여 줄 것을 요구함.

• 의장 - 참석임원 전원의 동의로 김정배 이사장, 김효겸 이사, 민병설 이사를 대표 간서명 임원으로 선출함.「의사봉 3타」

의결내용	의결정족수
이사회 회의록 대표 간서명 임원 선출 (김정배 이사장, 김효겸 이사, 민병설 이사)	이사정수 9명 중 참석이사 7명 찬성