2024년

제1차 법인이사회

공개용

理 事 會 議 錄

(2024년 1월 30일)

學校法人 徽文義塾

學校法人 徽文義塾

(2024년 제1차 이사회 회의록)

이사정수	9인	재적이사	9인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 일시 및 장소

간 서명	김정배 이사장 (서명생략)	민병설 이사 (서명생략)	최태형 감사 (서명생략)

가. 회의통지: 2024.01.22.(월)

나. 회의일시: 2024.01.30.(화) 11:00

다. 회의장소: 법인회의실

2. 임원 출석 현황

가. 참석임원 (10인)

• 이 사(9인): 이사장 김정배, 김종진, 김효겸, 문규영, 민병설, 송희섭, 어경택, 류양상, 윤영섭

• 감 사(1인): 최태형

나. 불참임원 (1인)

• 이 사(0인): 없음

• 감 사(1인): 유철근

3. 참여자: 사무국장 김상인, 주무관 양진규

4. 의안 안건

[보고사항]

제1호. 전차(2023년 제8차) 이사회 회의결과.

[심의 및 의결사항]

제1호. 휘문중학교 교장 자격인정 신청, 자격연수 대상자 선정, 임용의 건.

제2호. 휘문고등학교 교감직 사임의 건.

제3호. 휘문중·고등학교 교감 자격연수 대상자 선정의 건.

제4호. 정관 변경의 건.

제5호. 이사회 회의록 비공개 사항.

제6호. 이사회 회의록 대표 간서명 임원 선출.

[기타사항]

5. 개회선언

• 김정배 이사장이 의장(이하 의장이라 칭함)이 되어 사무국장으로부터 성원 보고를 받고,
재적이사 9인의 참석으로 정족수가 충족되었음을 확인하고 개회를 선언함. (11:00)「의사봉 3타」

6. 회의내용

보고-제1호. 전차(2023년 제8차) 이사회 회의결과

• 사무국장 - 전차 이사회 회의결과를 보고하고, 의장이 이사들의 이견이 없음을 확인 후 원안대로 접수함.「의사봉 3타」

심의-제1호. 휘문중학교 교장 자격인정 신청, 자격연수 대상자 선정, 임용의 건

비공개

- 사립학교법 제18조의2 제4항, 사립학교법 시행령 제8조의2 제1항 제1호,

공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제6호, 개인정보 보호법 -

심의-제2호. 휘문고등학교 교감직 사임의 건

비공개

- 사립학교법 제18조의2 제4항, 사립학교법 시행령 제8조의2 제1항 제1호,

공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제6호, 개인정보 보호법 -

심의-제3호. 휘문중·고등학교 교감 자격연수 대상자 선정의 건

비공개

- 사립학교법 제18조의2 제4항, 사립학교법 시행령 제8조의2 제1항 제1호,

공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제6호, 개인정보 보호법 -

심의-제4호. 정관 변경의 건

• 의장 – 정관 변경의 건을 상정하고 법인 당국에 설명을 요청함.

• 사무국장 – 교감의 임기를 2년으로 하고, 중임할 수 있다는 규정을 신설하고자 함을 설명함. 회의자료에 따라 신·구조문 대비표를 상세히 설명함.

• 이사 1인 - 법원에서는 이미 교감의 임기에 관한 사항은 해당 교원의 임면(용)권을 가진 학교법인이 결정할 사항이라고 판단하였음을 설명함.

• 의장 - 의장이 참석 임원을 일일이 호명하여 의견 청취 후 전원의 동의를 확인하고, 정관 변경의 건을 의결함.「의사봉 3타」

의결내용

의결정족수

정관 변경의 건

이사정수 9명 중 참석이사 9명 찬성

변경 조/항/호/목	변경내역
제31조(임용) 제10항	□개정, ■신설, □이동, □삭제

심의-제5호. 이사회 회의록 비공개 사항

• 의장 - 이사회 회의록 비공개 사항을 상정하고 법인 당국에 설명을 요구함.

• 사무국장 - 관련 법령에 의거 공개하지 아니할 수 있는 사항을 설명함.

• 의장 - 참석임원 전원의 동의를 확인 후 이사회 회의록 비공개 사항을 의결함.「의사봉 3타」

의결내용	의결정족수
이사회 회의록 비공개사항	이사정수 9명 중 참석이사 9명 찬성

심의-제6호. 이사회 회의록 대표 간서명 임원 선출

• 의장 - 이사회 회의록 대표 간서명 임원 선출 건에 대하여 의견을 개진하여 줄 것을 요구함.

• 의장 - 참석임원 전원의 동의로 김정배 이사장, 민병설 이사, 최태형 감사를 대표 간서명 임원으로 선출함.「의사봉 3타」

의결내용	의결정족수
이사회 회의록 대표 간서명 임원 선출 (김정배 이사장, 민병설 이사, 최태형 감사)	이사정수 9명 중 참석이사 9명 찬성